MANAGEMENT Y SERVICIOS S.A.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Convocase a los Sres. Accionistas de Management y Servicios S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Octubre de 2012, a las 19:00 hs. en primera convocatoria, y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Pellegrini 1423 local 13 de Rosario, para tratar el siguiente
orden del día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente;
2) Consideración de las razones por las cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal;
3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos, Notas y Anexos, Dictamen del Contador Certificante, correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de diciembre de los años 2008, 2009 y 2010;
4) Tratamiento de los Resultados de los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de diciembre de los años 2008, 2009 y 2010;
5) Aprobación de la gestión realizada por la Gerencia durante los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de diciembre de los años 2008, 2009 y 2010;
6) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos, Notas y Anexos, Dictamen del Contador Certificante, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del año 2.011;
7) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre del año 2.011;
8) Consideración de la Gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre del año 2.011;
9) Consideración de la remuneración de los Sres. Directores.-
Jorge Garfinkel
Presidente
$ 230 180652 Oct. 5 Oct. 12
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HOYO 12 S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
(1º y 2º Convocatoria)
Se convoca a los Señores Accionistas de HOYO 12 SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de Octubre de 2012, a las 9,30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para una hora después, en la sede social sita en Santa Fe Nº 1261 Oficina 104 de Rosario para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea junto al Presidente de la Asamblea.
2) Consideración de las causas por la que se convoca tardíamente la presente Asamblea Ordinaria.
3) Consideración de los Balances Generales, Estados de Situación Patrimonial, Memorias, Cuadros Anexos y demás documentación del artículo 234 inciso 1 de LSC correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2009, el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011- Memorándum de fecha 16 de febrero de 2007; Acuerdo Complementario al Memorandum de Entendimiento del 1 de octubre de 2009; Addenda al Acuerdo Complementario del 27 de octubre de 2009; Segunda Addenda al Acuerdo Complementario del 19 de marzo de 2010; Tercera Addenda al Acuerdo Complementario de fecha 29 de abril de 2010; Cuarta Addenda al Acuerdo Complementario del 30 de Agosto de 2010.
4) Consideración de la gestión del Director correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2009, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
5) Consideración de los honorarios del Director en exceso del artículo 261 de la LSC.
6) Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y de los ejercicios anteriores.
7) Fijación del número de Directores y designación de los Directores titulares y suplentes por vencimiento del mandato de los actuales.
8) Acción social de responsabilidad en contra de los miembros del Directorio.
9) Pedido de rendición de cuentas a la apoderada de la sociedad.
10) Consideración de la radicación de denuncias penales contra los representantes legales o convencionales de la sociedad.
11) Consideración de la disolución de la sociedad.
12) Designación de Liquidador.
Nota: Conforme lo establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales los señores Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma.
El Directorio.
Claudio Adrián Iglesias
Presidente
$ 338 180290 Oct. 5 Oct. 12
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ASOCIACION DE FABRICANTES
DE ABERTURAS Y MUEBLES
DE AVELLANEDA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación de Fabricantes de Aberturas y Muebles de Avellaneda, convoca a sus socios Activos, Honorarios y Adherentes a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el Martes 23 de octubre de 2012 a las 20:30 hs en la Sede de la Institución, sita en Parque Industrial Oficial de la Ciudad de Avellaneda, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura Acta Asamblea Anterior.
2) Designación de dos socios para refrendar el Acta de la presente Asamblea.
3) Memoria y Balance.
4) Informe de la Sindicatura.
5) Periodicidad y monto de la cuota societaria.
6) Dinero en efectivo que podrá mantener disponible el tesoro para gastos menores y urgentes.
FABIAN LUNGE
Presidente
MANOLO PADUAN
Secretario
NOTA: Art. 17: Las asambleas se celebrarán en el día y hora fijados, siempre que se hallen presentes la mitad más uno del total de los socios activos con derecho a voto, se celebrarán validamente, aún en los casos de reforma del Estatuto, cualquiera fuera el número de asociados concurrentes, transcurrida media hora después de la establecida en la convocatoria.
$ 72,27 180326 Oct. 5
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ESCAPES DEPORTIVOS L Y R S.A.
SAN JOSE DE LA ESQUINA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de “ESCAPES DEPORTIVOS L Y R SOCIEDAD ANONIMA” a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de Octubre de 2012, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en caso de no reunirse el quórum legal exigido para aquella, en el domicilio sito en calle Pasteur 144 de la localidad San José de la Esquina para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.
2) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, y demás documentación a la que se refiere el inciso 1° del Artículo 234 de la ley 19550 (t.o. 1984 y sus modificaciones) correspondiente al Ejercicio Económico Nº 20 cerrado el 30/06/2012.
3) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4) Destino de las Utilidades.
ERNESTO JUAN GIULIANO
Presidente
NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los señores Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se les inscriba, en el Libro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada para la realización de la misma, estableciéndose en consecuencia para el cierre del Registro de Asistencia el día 25 de Octubre de 2012 a las diecinueve horas.
$ 205 180218 Oct. 5 Oct. 12
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LA FLORIDA S. A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Llámese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con los Estatutos Sociales y la Ley Nº 19.550, a los señores Accionistas de “LA FLORIDA S. A.” para el 26 de octubre de 2.012, a las 17 horas, en el local social de Bv. Rondeau 3803 de Rosario, Provincia de Santa Fe, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2) Lectura y consideración de la Memoria. Tratamiento de la documentación prevista en el articulo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio N° 57 concluido el 30 de junio de 2.012.
3) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.
4) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5) Consideración de las remuneraciones del Directorio y Síndico.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, lo dispuesto por el art. 238 de la Ley N° 19.550, sobre, el depósito anticipado de las acciones para poder concurrir a la Asamblea.
$ 165 180198 Oct. 5 Oct. 12
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AGRUPACION ANDALUZA
DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme lo dispuesto por el artículo 29 del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de noviembre de 2012 a las 18.30 hs., en la sede social de calle Montevideo 921/23 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2) Lectura y aprobación del acta anterior.
3) Homenaje a los asociados fallecidos durante el ejercicio.
4) Nombramiento de la Comisión Escrutadora compuesta de tres asociados para la elección de autoridades a verificarse.
5) Elección por el término de dos años de un Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes.
6) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, el Balance General y Cuadro de Aumentos y Disminuciones Patrimoniales al 30 de Setiembre de 2012, así como el cálculo de Recursos y Presupuesto General para el período 1 de Octubre de 2012 al 30 de Setiembre de 2013.
NOTA: Constituyen la Asamblea los asociados activos que se encuentren al día con Tesorería (cuota social mes de octubre de 2012 abonada al día 2 de noviembre del corriente), que cuenten con una antigüedad mínima de un año, y los socios vitalicios (art. 31 del Estatuto Social).
Art. 35: La Asamblea sesionará con la tercera parte de los asociados en condiciones de intervenir pero, pasada una hora de la fijada, sesionará con cualquier número de los asociados presentes.
Los Asociados deberán presentarse para su ingreso a la Asamblea con Documento Nacional de Identidad y comprobante de pago de la última cuota social de acuerdo a lo estipulado en la Nota que consta más arriba.
COMISION DIRECTIVA
$ 56 180229 Oct. 5
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MARCELO ALLEMANDI S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de MARCELO ALLEMANDI S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 31 de Octubre de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Ayacucho Nº 3698 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea;
2) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 T.O. 1884, correspondiente al ejercicio N° 58 cerrado el 30/06/2012 e información complementaria. Gestión del Directorio y Actuación del Síndico;
3) Consideración del Resultado del Ejercicio.
4) Elección de un Síndico Titular y un Suplente.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá por parte de los señores accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de Ley 19.550.
EL DIRECTORIO
$ 165 180242 Oct. 5 Oct. 12
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RED INTEGRAL DE ASISTENCIA MENTAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a los Sres. accionistas de RED INTEGRAL DE ASISTENCIA MENTAL S.A. (R.I.A.M. S.A.) a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de octubre de 2.012. en su sede social de calle 3 de Febrero 3702 de esta ciudad, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs, en segunda convocatoria a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente del Directorio suscriban el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estados Básicos, Notas, Cuadros, Documentación Anexa e informe del Contador certificante, correspondiente al Ejercicio Nº 19, cerrado el 30 de Abril de 2.012.
3) Consideración de la gestión del Directorio.
4) Consideración y destino de los resultados y de la retribución del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2.012.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se deja establecido que la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria requiere la mayoría de las acciones con derecho a voto y en segunda convocatoria es válida cualquiera sea el número de acciones presentes.
$ 225 180249 Oct. 5 Oct. 12
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SANATORIO PARQUE S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se cita a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria (en la forma establecida en el artículo 237 de la Ley 19.550 T.O.) a celebrarse el día 26 de octubre de 2012, a las 18:30 horas en la sede de la Sociedad, Bv. Oroño 860, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente del Directorio.
2) Consideraciones de los documentos previstos por el artículo 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550 T.O., correspondientes al Ejercicio Nº 47, cerrado el 30 de junio de 2012.
3) Consideraciones acerca del resultado y su destino.
4) Consideraciones acerca de la gestión del Directorio y del Síndico.
5) Determinación de la retribución del Directorio y del Síndico Titular. En este sentido, se hace saber que se pondrá a consideración la sugerencia del Directorio de fijar las retribuciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261, último párrafo de la ley citada.
6) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año, por cumplimiento de sus mandatos.
EL DIRECTORIO
NOTA: Recordarnos a los Sres. Accionistas lo dispuesto por el artículo 238 párrafo segundo de la Ley 19.550 T.O.
$ 165 180291 Oct. 5 Oct. 12
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GRANDES ALMACENES
ESPERANZA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Octubre de 2012 a las 20:00 horas, en el local social de la entidad, sito en calle Sarmiento 1931 de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al 58° ejercicio económico cerrado el día 30 de Junio de 2012.
2) Consideración de la gestión del Directorio.
3) Consideración del Resultado del ejercicio.
4) Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 Ley 19.550.
5) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente, el acta de Asamblea.
EL DIRECTORIO
NOTA: Estatuto Social Artículo 13: “Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera”.
Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19.550).
$ 225 180283 Oct. 5 Oct. 12
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