BIOHEURIS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª CONVOCATORIA)
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de BIOHEURIS S.A. a celebrarse el día 30 de septiembre de 2020, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, la misma se realizará a distancia, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos por el art. 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y como consecuencia del estado de emergencia sanitaria dispuesto por el Decreto N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y normas complementarias, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea juntamente con el Presidente del Directorio.
2. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020.
3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.
4.. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.
NOTA: 1) Se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. 2) El sistema utilizado será la plataforma digital “meet” y los accionistas podrán solicitar el acceso a info@bioheuris.com. 3) En caso de no existir ningún tipo de restricción o prohibición a la libre circulación de las personas en general, la asamblea se desarrollará en Ocampo 210 bis, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en el día y horario previsto.
Carlos A. Pérez
PRESIDENTE
$ 225 426032 Sep. 14 Sep. 18
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FRIGORÍFICO LITORAL ARGENTINO S.A.
VILLA GOBERNADOR GALVEZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª CONVOCATORIA)
Convocase a los Sres. Accionistas de FRIGORÍFICO LITORAL ARGENTINO S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Octubre de 2020 a las 15,00 horas en su primera convocatoria y a las 16,00 horas en su segunda, en la sede social de la Sociedad, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Elección de dos accionistas para firma el acta de la Asamblea;
Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, los Cuadros Contables, anexos y la restante documentación indicada en el artículo 234 de la Ley 19550, documentación toda relativa al ejercicios económicos número 44, 45 y 46 concluidos el 31 de Julio de 2017, 31 de Julio de 2018 y 31 de Julio de 2019, respectivamente;
Consideración de las causas que han demorado esta convocatoria;
Consideración de la gestión cumplida por el Directorio;
Nombramiento de un nuevo Directorio;
NOTA: Se deja expresa constancia que para que los accionistas puedan tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar en la Caja de la Sociedad las acciones o los certificados equivalentes, hasta tres días antes de su celebración, en el horario habilitado al efecto, de lunes a viernes de 08,00 a 15,00 horas.
$ 225 426600 Sep. 15 Sep. 21
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SANTO TOME INVERSIONES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Octubre de 2020, a las 18 hs, en el domicilio de calle Solis 2569 de la ciudad de Santo Tomé, de la Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2°) Razones de la convocatoria a la asamblea ordinaria fuera de término.
3°) Aprobación de Balance General, Memoria y Estado de Resultados del ejercicio y demás documentación referida en el artículo 234 de la LGS.
4°) Designación de miembro del directorio
5º) Retribución del directorio.
6°) Responsabilidad del Directorio y aprobación de la gestión.
Se avisa a los Sres. Accionistas que deberán cumplir con las formalidades del art. 238 de la Ley 19550 (t o).
$ 45 425984 Set. 15
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LA MUTUAL DEL GRUPO OROÑO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a las disposiciones del artículo 19 del Estatuto Social de La Mutual del Grupo Oroño, el Consejo Directivo convoca a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 26 de Octubre de 2020 a las 18,00 horas, en su sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos asociados asambleístas para que juntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea.
2. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, e información complementaria, Notas y anexos, Dictamen del Auditor, Proyecto de Distribución de Excedentes e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N° 5 finalizado el 30 de Junio de 2020.
3. Consideración y aprobación de los Reglamentos de: a) Servicio de Ortopedia, b) Servicio de Asistencia a las urgencias del hogar, c) Servicio de Subsidios por Mudanza, d) Servicio de Asesoría y Gestoría y e) Servicio de Vivienda.
4. Consideración de la retribución para los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.
5. Consideración y aprobación de los convenios firmados.
6. Consideración del valor de la cuota societaria y de los subsidios del ejercicio cerrado y del nuevo ejercicio.
Dr. ROBERTO L. VILLAVICENCIO
Presidente
C.P. SUSANA TONCICH
Secretaria
Se informa que el quórum para sesionar en primera convocatoria será la mitad más uno de los asociados activos; en caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea sesionará válidamente 30 minutos después con los asociados activos presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros titulares de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros. (Art 39° del Estatuto).
Rosario, 31 de Julio de 2020.
$ 45 425977 Set. 15
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S.A. IVONNE LUPOTTI
SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de S.A. IVONNE LUPOTTI a la Asamblea Ordinaria y que se realizará el día 29 de septiembre de 2020 a las 11.00 hs. en el local situado en Rivadavia 2648 de la ciudad de Santa Fe; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Designación de los firmantes de acta.
Renovación de autoridades.
Consideración de los Estados Contables y Memoria correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
$ 225 426449 Sep. 15 Sep. 21