EXCIMER LASER S.A.
SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
El Directorio de EXCIMER LÁSER S.A. convoca a sus socios a la Asamblea General Extraordinaria de socios que tendrá lugar el día 10-07-2018 a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria, en el local sito en calle Urquiza 2071 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos socios para que juntamente con el Presidente suscriban el acta de la asamblea.
2) Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de fecha 20-07-2015.
Dr. ALEJANDRO FERRERO
Liquidador
Nota: Se hace saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
$ 225 359875 Jun. 21 Jun. 27
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HEMANI S.A.
SAN LORENZO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de Julio de 2018 a las 17,00 horas en primera convocatoria y/o en su caso, a las 18,00 horas en segunda convocatoria, en las oficinas ubicadas en calle Dr. Ghio 679 Planta Alta de la ciudad de San Lorenzo, Pcia. de Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente.
2) Lectura y aprobación del acta de asamblea Nº 12 de fecha 13-3-18.
3) Consideración y resolución respecto de la oferta de compra parcial del inmueble partida del impuesto inmobiliario 150301-196725/0000-0, específicamente la totalidad del frente sobre avenida San Martín (26,02 metros) por 23,80 metros aproximados de profundidad en lado norte y 28,70 metros aproximados del lado sur, cerrando la figura en su lado este con cortes irregulares según croquis de mensura y subdivisión, condiciones ofrecidas y factibilidad de la posible operación.
San Lorenzo, Junio de 2018
JORGELINA MARCELA MARINOVICH
Presidente
Nota: Se recuerda a los señores accionistas las prescripciones establecidas en el Art. 238 de la Ley de Sociedades para asistir a la asamblea. La asamblea se celebrará a la hora fijada precedentemente para la primera convocatoria con la asistencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto o una hora más tarde en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de esas acciones presentes (arts. 13 y 14 del E.S.).
Para la aprobación de la compra-venta de acuerdo a lo establecido por el artículo décimo primero del Estatuto Social se requiere “...una mayoría especial del 51% del total de los votos de las acciones emitidas... “
$ 326,70 359895 Jun. 21 Jun. 27
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FERNANDO BIBE E HIJOS S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a los Sres. Accionistas de FERNANDO BIBE E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Julio de 2018 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Córdoba 1330, piso 6, Of. 606 de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de los accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea.
2) Consideración de los documentos mencionados en el Artículo 234, Inciso 1° de la Ley 19.550: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Inventario e Informe del Síndico, todo correspondiente al Ejercicio N° 36 cerrado el 31 de Marzo de 2018.
3) Tratamiento del Resultado del Ejercicio iniciado el 01/04/17 y finalizado el 31/03/18, que arrojó ganancia por $ 318.836.
4) Aprobación de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.
5) Tratamiento de la remuneración de los señores Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2018.
6) Fijación de los Honorarios del Síndico actuante.
7) Ratificación del cambio de Categoría de Agente de Liquidación y Compensación Propio (ALyC Propio) al de Agente de Negociación (AN) solicitado a la Comisión Nacional de Valores y elección del Agente de Liquidación y Compensación Integral.
8) Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente, por un ejercicio.
9) Designación de los Auditores Externos, para determinar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de marzo de 2019.
C.P.N. DINA M. BIBE
Presidente
Nota: se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificatorias.
$ 400 359894 Jun. 21 Jun. 27
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PERINAT S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA y EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a los Sres. Socios de Perinat S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la que conforme disposiciones legales y estatutarias, se celebrará en primera convocatoria el día 6 de Julio de 2018 a las 19 horas, en la sede social de Perinat S.A., sita en calle San Luis 2483, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; y en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, se convoca simultáneamente a los socios a la segunda convocatoria que se celebrará una hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio; y para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
a) Designación de dos socios para que confeccionen y firmen el acta de la asamblea juntamente con el Presidente.
b) Razones de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación del punto c) del orden del día.
c) Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Memoria del Directorio, y demás documentación prevista en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y mod. correspondientes al Ejercicio Nº 38, cerrado el día 31.12.2017 y consideración de sus resultados.
d) Aprobación de la gestión del Directorio por el mismo ejercicio social, y por los actos posteriores hasta la fecha de la celebración de esta Asamblea. Ratificación de todos los actos del Directorio. Honorarios del Directorio.
e) Modificación de los Artículos 3°, 9°, 10° y 11° del estatuto social.
f) Redacción de un nuevo texto ordenado del estatuto social, de conformidad con las modificaciones introducidas.
g) Autorización para trámites e inscripciones regístrales según lo que se resuelva en los puntos precedentes.
CPN PABLO J. QUARANTA
Presidente
NOTA: a) Los Sres. Socios y/o aquellos legalmente autorizados que deseen concurrir a la Asamblea, deben cursar comunicación a la sociedad PERINAT S.A. para que se los inscriba en los registros sociales pertinentes, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada; b) Los socios pueden hacerse representar en la Asamblea con las facultades y limitaciones impuestas por el Art. 239 L.S. (Edicto por 5 días). Los libros y documentación contable de PERINAT S.A. se encontrarán en el domicilio de la sociedad, a disposición.
$ 225 359878 Jun. 21 Jun. 27
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NATAL S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Por resolución del Directorio de fecha 8/06/18 y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos de la sociedad NATAL S.A., se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de calle Mitre 295 de esta ciudad de Rosario, el día 5 de Julio de 2018, a las 15:00 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde, o sea a las 16:00 hs., en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para que junto con el presidente firmen el acta.
2) Lectura y Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Recitados y demás estados contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº 20 cerrado el 31 de diciembre de 2017.
3) Consideración del resultado del Ejercicio Económico Nº 20 cerrado el 31 de diciembre de 2017.
4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio en relación al Ejercicio Económico Nº 20 cerrado el 31 de diciembre de 2017.
5) Consideración de la gestión y remuneración del Síndico en relación al Ejercicio Económico Nº 20 cerrado el 31/12/17.
6) Elección de Directores titulares y suplentes por vencimiento del mandato del actual directorio.
7) Elección de un Síndico titular y un síndico suplente, por vencimiento del mandato.
EL DIRECTORIO
Nota: Se informa a los señores accionistas que deberán cumplimentar con los recaudos establecidos en el Art. 238 de la Ley 19.550, a fin de poder concurrir al acto asambleario; comunicando su asistencia con tres días hábiles de anticipación como mínimo.
$ 225 359893 Jun. 21 Jun. 27
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MUTUAL ENTRE SOCIOS DEL CLUB ATLÉTICO UNIÓN Y
SOCIEDAD ITALIANA, MUTUAL SOCIAL y CULTURAL
ÁLVAREZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Mutual entre Socios del Club Atlético Unión y Sociedad Italiana, Mutual Social y Cultural, convoca a sus asociados, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 31°, 32° con y S.S., del estatuto social reformado a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Julio de 2018 a las 21:00 hs. en el Salón Junior del Club A. Unión y Sociedad Italiana, sito en calle Chacabuco y Saavedra de la localidad de Álvarez, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos socios para que firmen el acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretaria en representación de los asambleístas presentes.
2) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe Órgano de Fiscalización, correspondiente al 29° ejercicio económico iniciado el 01-05-2017 y finalizado el 30-04-2018.
3) Proyecto de Distribución de excedentes.
4) Designación de tres (3) socios para componer la mesa receptora de votos y escrutinio.
5) Renovación parcial del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora de acuerdo al siguiente detalle:
Consejo Directivo
Miembros titulares:
Bonomelli Norberto José, Presidente
Strupeni Fernando, Secretario
Giacomelli Roberto Fabián, Tesorero
Miembros suplentes:
Spárvoli Mario Vocal, Suplente 1º
Vitelli Juan Darío, Vocal Suplente 2º
Talini Rosana, Vocal Suplente 3º
Junta Fiscalizadora:
Miembros titulares:
Gunegondi Alberto, Vocal titular 1º
Miembros suplentes:
Ferpozzi René, Vocal Suplente 1º
Pallero Facundo, Vocal Suplente 2º
Assad Casuja Miguel, Vocal Suplente 3º
NORBERTO BONOMELLI
Presidente
FERNANDO STRUPENI
Secretario
$ 45 359843 Jun. 21
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