CIL ACEITERA S.A.

VILLA SAN JOSÉ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA

(1ª. y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de Agosto de 2.016 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en nuestra sede social sita en Ruta Provincial Nº 67 S Km.79.5 de la localidad de Villa San José, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir, el presente Acta de Asamblea.

2) Consideración aumento del Capital Social y reforma de la cláusula Cuarta del Estatuto Social.

3) Consideración del término de duración del mandato del Directorio y reforma de la cláusula Novena del Estatuto Social.

4) Consideración de la limitación para la transmisibilidad de las acciones y redacción de la cláusula correspondiente en el Estatuto Social.

5) Redacción de un Texto Ordenado.

6) Autorización para tramitar la inscripción de las reformas aprobadas ante el Registro Público.

EL DIRECTORIO

DAMIÁN MIGUEL CELIZ ZENKIUSEN

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas el depósito anticipado de acciones, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.

$ 310,20 296872 Jul. 26 Ag. 1

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BOREAL PINTURAS S.A.

GRANADERO BAIGORRIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª Convocatoria)

El directorio de Boreal Pinturas S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de agosto de 2016, a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, en su sede social de San Martín 3306 de Granadero Baigorria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, cuadros, notas y anexos complementarios correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016. Análisis de los resultados y su aplicación.

3) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio. Elección de nuevo Directorio por cumplimiento del mandato del actual.

Para asistir a las Asambleas los accionistas deben dar cumplimiento a las normas establecidas por el art. 238 de la Ley 19550.

El Directorio.

$ 225 296886 Jul. 26 Ag. 1

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